Компания ФинЭволюция 🪙🪙Что мы умеем и можем предложить:

🔎1. Финансовые расследования (форензик)

• Выявление схем вывода денежных средств и активов;
• Анализ сделок и денежных потоков, поиск фиктивности (OSINT + бухгалтерские регистры).

Примеры проектов:

— корпоративные споры между собственниками: отсутствие дивидендов, фиктивные расходы, «подставные» лица;
— махинации управленцев и бухгалтерии: вывод средств через посредников и «дропов».

🏠2. Due diligence (проверка компаний перед сделкой)

• Проверка финансового состояния и скрытых рисков;
• Анализ договоров, обязательств, судебных споров;
• Оценка структуры компании, прозрачности бенефициаров.

Примеры проектов:
(нефтяные и буровые компании, строительные организации, карьеры)

— финансовая экспертиза и аудит активов и пассивов;
— налоговый аудит и выявление скрытых рисков;
— анализ отчётности и поиск «бумажной прибыли»;
— оценка рентабельности, ликвидности, платёжеспособности;
— выявление обременений и проверка долгов по налогам.

🧑‍💻3. Налоговые консультации

• Налоговое планирование и структурирование бизнеса;
• Подготовка возражений на акты и решения ФНС;
• Сопровождение камеральных и выездных проверок;
• Снижение налоговых рисков с учётом отрасли.

Примеры проектов:
(Маркетплейсы, общепит, клининг, стройка, цифровые валюты, добыча)

— успешная защита по «агентской схеме»;
— участие в комиссиях по легализации налоговой базы;
— разработка стратегий взаимодействия с ФНС;
— Отсрочка/Рассрочка налоговых платежей
— 54.1 НК РФ (Дробление, «технические компании»)